上海二中院:旌逸集团涉非法集资诈骗罪 判处罚金2100万元

时间:2021-05-19 08:45 作者:ag真人
本文摘要:上海二中院一审公开发表宣判旌逸集团有限公司、孔祥友非法集资案 2020年7月23日,上海二中院使用网络在线宣判与线下宣判结合的方式,依法公开发表宣判被告单位旌逸集团有限公司、被告人孔祥友非法集资案,以非法吸取公众存款罪、集资诈骗罪被判旌逸集团有限公司罚金人民币二千一百万元,以集资诈骗罪被判孔祥友无期徒刑,褫夺政治权利终生,并处罚金人民币一千万元。宣判现场 经审理查明:上海旌逸资产管理有限公司于2011年1月登记正式成立,2014年7月该公司由他人出让给周海生(另案处理)。

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上海二中院一审公开发表宣判旌逸集团有限公司、孔祥友非法集资案  2020年7月23日,上海二中院使用网络在线宣判与线下宣判结合的方式,依法公开发表宣判被告单位旌逸集团有限公司、被告人孔祥友非法集资案,以非法吸取公众存款罪、集资诈骗罪被判旌逸集团有限公司罚金人民币二千一百万元,以集资诈骗罪被判孔祥友无期徒刑,褫夺政治权利终生,并处罚金人民币一千万元。宣判现场  经审理查明:上海旌逸资产管理有限公司于2011年1月登记正式成立,2014年7月该公司由他人出让给周海生(另案处理)。同年8月,周海生成立上海人宇资产管理有限公司。2014年8月至2015年2月,旌逸资产公司和人宇公司在予以有关部门批准后的情况下,通过开办的分支机构派发宣传单等方式公开发表宣传,允诺保本并许以8%至12.6%的年化收益,向1,577人非法吸取资金人民币2.5亿余元,其中已兑付本金6,141万余元及利息413万余元。

  2014年12月,被告人孔祥友在坚称旌逸资产公司和人宇公司非法吸取资金且大部分本金并未兑付的情况下,仍兼任上述两家公司的法定代表人,且于2015年1月又成立上海万悦融资租赁有限公司,并于同年春节后实际掌控了上述三家公司。同年3月起,旌逸资产公司招录陆金花、王一倩、谢作永(皆另案处理)等人,先后在上海等八个省、直辖市成立分支机构。2016年7月,旌逸资产公司月改名为旌逸集团有限公司。

  2019年开庭现场  至2018年2月,孔祥友在旌逸集团及其关联企业人宇公司、万悦公司予以有关部门批准后的情况下,通过分支机构召募员工派发宣传资料、开会酒会等方式公开发表宣传,以石门县华宇新能源科技有限公司、广德县日泰新能源科技有限公司、黄石经济技术开发区孔府佳人娱乐不会所、盐城经济技术开发区迪拜俱乐部有限公司、上海维多利顺风娱乐有限公司、福建武夷中蓝生物科技有限公司、盐城奥华家居有限公司和段立波、李斌等投资项目名义发售所谓的理财产品,并使用签定《委托融资租赁合约》或《债权资产转让协议》以及相配套的《债权买入协议》《买入承诺书》等方式,允诺保本并以5.4%至26%年化收益为诱饵,向2.7万余人非法集资130亿余元。至案发,仍有1.9万余人本金计44亿余元无法交还。  经审核,累计2018年2月,孔祥友以旌逸集团等单位名义非法集资130亿余元中,除案发后已被失效银行资金及搜出的现金外,主要用作兑付届满本息89亿余元、归还钱款633万余元、公司经营支出15亿余元、以投资项目名义开支22亿余元(其中誓约项目开支4,849万余元)、孔祥友个人提现花用3亿余元以及根据孔祥友指令直管至与集资参予人牵涉到的个人和公司账户3亿余元等。  上海二中院指出,被告单位旌逸集团违背国家金融法律规定,非法向社会公众变相吸收存款总计2.5亿余元,妨碍金融秩序,其不道德已包含非法吸取公众存款罪,且数额极大;旌逸集团还以非法占有为目的,用于诈骗方法非法集资130亿余元,导致集资参予人损失44亿余元,其不道德又包含集资诈骗罪,且数额尤其极大,故对旌逸集团不应两罪并处罚。

被告人孔祥友作为旌逸集团法定代表人及实际掌控人,系由旌逸集团实行集资诈骗犯罪的必要负责管理的主管人员,其不道德亦包含集资诈骗罪,且数额尤其极大。故依法做出前述裁决。正当理由声明:自媒体综合获取的内容皆源于自媒体,版权归原作者所有,刊登请求联系原作者并获得许可。


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